sábado, 22 de septiembre de 2018
Judicial/ Creado el: 2018-08-30 10:36

Circular roja de Interpol contra fundador de Elite S.A.S

La Fiscalía obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario contra Francisco Javier Odriozola Juan, socio fundador de Elite, quien salió del país en 201

Escrito por: Redacción Diario del Huila | agosto 30 de 2018

En desarrollo de las investigaciones por las millonarias defraudaciones que la empresa Elite International Américas S.A.S., habría generado a través de la negociación de libranzas, la Fiscalía General de la Nación formuló cargos contra Francisco Javier Odriozola Juan, socio fundador de la comercializadora.

El procesado, quien estuvo conectado en video conferencia, fue imputado por:

  • Concierto para delinquir.
  • Falsedad en documento privado.
  • Estafa agravada en la modalidad masa.
  •  Captación masiva y habitual de dinero.
  • No reintegro de recursos productos de la captación.
  •  Lavado de activos.

Luego de escuchar los argumentos presentados por la Fiscalía, la juez octava penal municipal de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra el socio fundador de Elite S.A.S., y dispuso su inmediata captura.

Odriozola salió del país en febrero de 2017, y hasta la fecha se ha negado a atender presencialmente los requerimientos de la justicia colombiana, por lo que la Fiscalía solicitó a Interpol expedir circular roja y, a través de los canales de cooperación internacional, realiza los trámites correspondientes de extradición ante España por tratarse de un ciudadano de ese país, que actualmente reside en Madrid.

De acuerdo con las evidencias recopiladas en las indagaciones, Elite S.A.S., habría puesto en marcha un esquema de compra y venta de cartera en la modalidad de pagarés por libranza, que supuestamente eran adquiridos directamente de entidades como cooperativas o empresas del sector real y, posteriormente, habrían sido vendidos a inversionistas con la promesa de entregarles flujos futuros del capital, más intereses. Situación que en la práctica no ocurrió

Comentarios