La Fiscalía General de la Nación ha imputado cargos a los representantes legales de varias empresas implicadas en el esquema de estafa masiva conocido como Daily Cop, acusados de darle tránsito y apariencia de legalidad a grandes sumas de dinero obtenidas a través de este modelo fraudulento.
Los imputados, identificados como Carolina Granada Hernández, Luis Fernando Adams Suárez y Gloria Izquierdo López, enfrentan cargos por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.
El caso de Daily Cop involucra un modelo de inversión en criptomonedas que prometía a los inversionistas ganancias diarias del 0,5% y un rendimiento mensual del 12% en pesos colombianos. Sin embargo, las investigaciones han revelado que el dinero de los inversores fue depositado en cuentas de empresas asociadas, presuntamente utilizado para adquirir bienes de lujo, como inmuebles y vehículos de alta gama, en lugar de ser devuelto a los inversores en los términos prometidos.
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En el marco de esta investigación, Luis Fernando Adams Suárez, quien además de ser representante legal era contador y revisor fiscal de varias de las empresas implicadas, y Cristian Camilo Giraldo López, encargado de promover y captar los fondos en Bogotá, también fueron aprehendidos en operativos realizados en Cali y Bogotá. Los cuatro implicados fueron presentados ante un juez de control de garantías por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, quien formalizó las imputaciones. No obstante, los acusados no aceptaron los cargos.
Hasta el momento, la Fiscalía ha recibido 60 denuncias que involucran a 113 víctimas de este esquema de estafa, con pérdidas que superan los 8.000 millones de pesos colombianos. Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y recuperar los bienes adquiridos con los fondos captados ilegalmente, así como para esclarecer el rol de otras posibles personas y empresas involucradas.
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