DIARIO DEL HUILA, NACIONAL
La captura de un hombre en Boyacá destapó el que sería un escándalo que, para la justicia colombiana, cuenta con la presunta participación de una mafia rusa y tiene a varios países investigando a quiénes están detrás de todo esto.
En el expediente hay varios elementos que llaman la atención de los investigadores porque hay una supuesta comercialización de criptomonedas mezclada con lavado de activos, narcotráfico y masivos retiros de miles de millones de pesos a la semana en cajeros automáticos del país.
Precisamente, en Colombia ya hay pistas en la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, entidades que están en alerta porque este suceso les refuerza la hipótesis de que el fenómeno criminal de la delincuencia con criptomonedas está en ascenso. Por eso, para frenarlo, trabajan con la cooperación internacional de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés), y de la Guardia Civil española, las cuales adelantan sus respectivas pesquisas.
Le puede interesar: La Corte Suprema de Justicia condenó al excongresista Musa Besaile
En España, con la ‘Operación Mauna’, ya se hicieron las primeras judicializaciones por blanqueo de capitales a través de criptoactivos y estafas. A comienzos del año pasado, oficiales de ese país documentaron el perfil de las personas que actúan en un pequeño grupo especializado para no dejar huella.
En el capítulo colombiano, se conoció que el caso por el supuesto lavado de dinero del narcotráfico —usando la comercialización de criptoactivos, para así dar apariencia de legalidad a la plata—, está en indagación en un despacho especializado de la Fiscalía General de la Nación.
Sus investigadores están alineados a los reportes de Policía Judicial, de Estados Unidos y de España, y lo que han recaudado hasta el momento son un par de hilos conductores que intentan atar a punta de allanamientos e investigaciones.
Una de las hipótesis lleva a que ciudadanos rusos que traficarían en Europa, habrían movido fondos ilegales a Colombia utilizando canales financieros de ambos lugares.
El negocio sería mover, a través de cajeros electrónicos de varios puntos del país, hasta 1.500 millones de pesos a la semana, e incluso algunas veces 9.000 millones al mes. Por ahora, las pesquisas han permitido considerar que para sacar esos montos se habría enviado a un grupo de personas que después compraron criptomonedas y de esa forma en el mundo virtual encubrieron el origen ilícito de la plata, la cual sería producto del narcotráfico.
